證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-040

中材節能股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第十四次會議于2015年10月27日以通訊方式召開。會議通知于2015年10月16日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2015年第三季度報告的議案》。

《公司2015年第三季度報告及摘要》真實反映了公司2015年第三季度實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2015年第三季度報告及摘要（其中財務部分未經審計），并對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

2015年10月28日