證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能         公告編號(hào)：2015-044

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年12月8日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2015年12月2日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地的議案》。

同意公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展及實(shí)際情況需要，以自有資金（約占投資額30%）、銀行貸款等（約占投資額70%），在湖北省當(dāng)陽(yáng)市投資建設(shè)新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地，投資總額為31790.06萬(wàn)元人民幣，建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2000萬(wàn)m²高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²多功能多品種涂裝板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)200萬(wàn)m²輕質(zhì)復(fù)合隔墻板生產(chǎn)線(xiàn)。建設(shè)工期為24個(gè)月。

項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期投資額13910.39萬(wàn)元,建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)m²高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板生產(chǎn)線(xiàn)、年產(chǎn)100萬(wàn)m²輕質(zhì)復(fù)合隔墻板生產(chǎn)線(xiàn)。建設(shè)工期為12個(gè)月。

為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理和未來(lái)運(yùn)營(yíng)管理，同意由全資子公司中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司（目前注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜昌公司”）作為項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施和運(yùn)營(yíng)管理。公司作為投資主體，將根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)施情況分期增加宜昌公司注冊(cè)資本，具體出資金額以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求為準(zhǔn)，其注冊(cè)資本總額不超過(guò)項(xiàng)目總投資額。

同意《中材節(jié)能股份有限公司新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案和工作計(jì)劃。

為提高決策效率，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在項(xiàng)目可研報(bào)告范圍內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目投資建設(shè)方案進(jìn)行調(diào)整，包括但不限于投資額、建設(shè)規(guī)模、工期、實(shí)施方案、工作計(jì)劃、項(xiàng)目公司增加注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)定、項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)定、項(xiàng)目投資建設(shè)資金籌措方案、使用計(jì)劃及其中貸款部分的實(shí)際貸款額度、時(shí)間等進(jìn)行決議。經(jīng)營(yíng)管理層將定期向董事會(huì)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。

同意授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的法律文件，包括但不限于項(xiàng)目協(xié)議、貸款協(xié)議等。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司總部部門(mén)設(shè)置的議案》。

為適應(yīng)未來(lái)發(fā)展要求，同意《公司總部部門(mén)設(shè)置調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

（1）設(shè)立余熱發(fā)電事業(yè)部、合同能源管理事業(yè)部。其中，原市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心與項(xiàng)目管理中心合并成立余熱發(fā)電事業(yè)部。原合同能源管理中心整合為合同能源管理事業(yè)部。原新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部進(jìn)一步強(qiáng)化和完善業(yè)務(wù)開(kāi)拓和管理職能。

（2）設(shè)立設(shè)計(jì)部和采購(gòu)部。原項(xiàng)目管理中心所屬的技術(shù)部和采購(gòu)部提升至公司層面，成立設(shè)計(jì)部和采購(gòu)部，強(qiáng)化業(yè)務(wù)建設(shè)職能。

（3）設(shè)立運(yùn)行考核部。原工程費(fèi)用控制部分拆后強(qiáng)化公司總部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行、考核、監(jiān)控職能。

（4）其他部門(mén)除個(gè)別職責(zé)調(diào)整外設(shè)置不變。

同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)根據(jù)上述組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案，編制具體執(zhí)行方案，確定包括但不限于部門(mén)職責(zé)、人員、崗位編制、薪酬、考核等方案內(nèi)容，并組織落實(shí)方案實(shí)施。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

2015年12月9日