證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能           公告編號(hào)：臨2016-011

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年4月19日

   l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)類型和屆次

  2015年年度股東大會(huì)

 （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

 (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

 （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年4月19日 14點(diǎn)00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月19日

              至2016年4月19日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

  1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)決議及監(jiān)事會(huì)決議公告于2015年3月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。有關(guān)本次股東大會(huì)會(huì)議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  2、 特別決議議案：9

  3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、8

  4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)中材集團(tuán)有限公司、中材（天津）重型機(jī)械有限公司

  5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  （三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

  （四） 其他人員。

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間：2016年4月18日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

  （二）登記地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座20層2007室證券投資部

  （三）登記方式：

  1、自然人股東：本人出席會(huì)議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。

  2、法人股東：由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。 

  3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，書(shū)面信函或傳真須在2016年4月18日下午17:00時(shí)前送達(dá)至公司（書(shū)面信函登記以公司證券投資部收到時(shí)間為準(zhǔn)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

  六、其他事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。

  （二）聯(lián)系人聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：楊東

  聯(lián)系電話：022-86341590，傳真：022-86896201

  電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

 （三）參會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 （四）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，若網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按公司當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2016年3月28日