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中材節能股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
發布時間：2022-12-28
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節能 公告編號：臨2016-012
中材節能股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年4月19日
(二) 股東大會召開的地點：天津北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 | 13 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 397,895,531 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 65.18 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長張奇先生主持，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席2人，其中，董事于國波、徐衛兵、胡也明、劉效鋒、張圣懷、章華因工作出差等原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事盧新華、肖強因工作出差等原因未出席本次會議；
3、 董事會秘書楊澤學出席本次會議；見證律師出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
2、 議案名稱：《關于公司2015年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
3、 議案名稱：《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
4、 議案名稱：《關于公司2015年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
5、 議案名稱：《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
6、 議案名稱：《關于公司2015年度預計的關聯交易執行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 25,980,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
7、 議案名稱：《關于公司2015年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
8、 議案名稱：《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
9、 議案名稱：《關于修訂<公司章程>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
10、 議案名稱：《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
11、 議案名稱：《關于公司遠期結售匯業務管理制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
12、 議案名稱：《關于2015年度授信、貸款計劃實際執行情況及2016年度授信、貸款計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
5 | 《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》 | 27,690,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
6 | 《關于公司2015年度預計的關聯交易執行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》 | 25,980,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
8 | 《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》 | 27,690,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
(二) 關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案9為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過，其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過。
議案6涉及關聯股東回避表決，關聯股東中國中材集團有限公司、中材（天津）重型機械有限公司回避表決。
議案5、6、8對中小投資者單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：史震建、吳俊霞
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
中材節能股份有限公司
2016年4月20日