證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2019-026

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議于2019年8月16日以通訊方式召開。會議通知于2019年8月6日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2019年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2019年半年度報告及摘要》真實反映了公司2019年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

                        中材節能股份有限公司監事會

2019年8月19日