證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2019-030

中材節能股份有限公司

關于更換會計師事務所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月29日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議，會議分別審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》。公司擬將2019年度審計機構變更為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。現將本次變更會計師事務所情況公告如下：

一、關于變更會計師事務所的情況說明

公司原審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華”）已連續為公司提供多年審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則、勤勉盡職，公允地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司的財務和內部控制狀況，切實履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司對瑞華在擔任公司審計機構期間表示由衷感謝。

鑒于瑞華已連續多年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，且適應公司業務發展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和為公司 2019 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

統一社會信用代碼：91110101592354581W

類型：特殊普通合伙企業

主要經營場所：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

執行事務合伙人：李曉英、張克、葉韶勛

成立日期：2012 年 3 月 2 日

經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

資質情況：會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書號16）、會計師事務所執業證書（執業證書編號 11010136）等相關資質。

上述事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會 

                          2019年10月30日