證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2020-017

中材節能股份有限公司

關于2019年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發現金股利 0.07 元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2019年12月31日，母公司可供分配利潤501,732,606.46元。經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.7元（含稅），共計現金分配4273.5萬元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。本年度公司現金分紅總額占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為34.72%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2020年3月27日，公司召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》，具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》（臨2020-012）。

（二）獨立董事意見

我們認為公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及計劃等有關規定及公司目前的實際經營狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會擬訂的2019年度利潤分配預案，并將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第十八次會議審議事項的獨立意見》。

（三）監事會意見

2020年3月27日，公司召開的第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會 

2020年3月27日