證券代碼：603126        證券簡稱：中材節能       公告編號：臨2022-003

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第八次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議于2022年1月14日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年1月7日發至各位監事。會議由公司監事會主席盧新華先生召集并主持，會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司購置創新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購置創新綜合樓，同意公司因購置創新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會授權公司經理層全權辦理購置創新綜合樓、抵押貸款等事項涉及的協議/文件簽署、抵押手續辦理、資產交付等。上述具體事宜由公司資產財務部、綜合管理部負責辦理。

金融機構對抵押貸款事項要求提供公司董事會單獨決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會應按照授權在公司總裁辦公會決議后，為其單獨出具決議、董事簽字樣本等文件，無需再就該事項進行單獨審議。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2022年1月14日