證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能           公告編號：臨2022-019

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

l 征集投票權(quán)的起止時間：自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

l 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

l 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，并受中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事委托，獨立董事趙軼青女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開的2022年第四次臨時股東大會審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

征集人獨立董事趙軼青女士未持有公司股票，對公司第四屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》以及第四屆董事會第十一次會議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》的表決意見均為同意。

趙軼青女士簡歷如下：

趙軼青，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業(yè)管理碩士，非執(zhí)業(yè)注冊會計師、保薦代表人。歷任北京證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門經(jīng)理、質(zhì)量控制部經(jīng)理，光大證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行董事、董事、項目經(jīng)理，新時代證券股份有限公司投資銀行部項目經(jīng)理，現(xiàn)任公司獨立董事。

二、 本次股東大會基本情況

（一） 召開時間

現(xiàn)場會議時間：2022年4月6日14時

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月6日

本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（二） 召開地點

天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

（三）會議議案

三、 征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《中材節(jié)能股份有限公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

(一) 征集對象

截止2022年3月25日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東。

(二) 征集時間

自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

(三) 征集方式

采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。

(四) 征集程序

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達(dá)；采取專人送達(dá)方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座7層709室

收件人：馬琳

郵編：300400

聯(lián)系電話：022-86341590

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。

公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马椡镀睓?quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：趙軼青女士

2022年3月17日