證券代碼：603126   證券簡稱：中材節能  公告編號：臨2022-034

中材節能股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年4月20日

(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監事3人，出席1人，監事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議；

3、 董事會秘書黃劍鋒、財務總監焦二偉出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關于公司2021年度報告及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關于2021年度授信、貸款計劃實際執行情況及2022年度授信、貸款計劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關于更換公司財務及內部控制審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

議案 5、8 對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所律師：賴熠、趙潔

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

中材節能股份有限公司 

 2022年4月20日