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中材節能股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議公告
發布時間：2022-09-26
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節能 公告編號：臨2022-044
中材節能股份有限公司
2022年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年6月8日
(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 | 26 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 318,932,336 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 52.2411 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議；
3、 董事會秘書黃劍鋒、財務總監焦二偉出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于選舉公司董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 318,546,386 | 99.8789 | 385,950 | 0.1211 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：《關于修訂公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 318,553,386 | 99.8811 | 378,950 | 0.1189 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：《關于修訂<中材節能股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 318,545,386 | 99.8786 | 386,950 | 0.1214 | 0 | 0.0000 |
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
1 | 《關于選舉公司董事的議案》 | 9,270,600 | 96.0032 | 385,950 | 3.9968 | 0 | 0.0000 |
(二) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所 律師：賴熠、趙潔
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
中材節能股份有限公司
2022年6月8日