證券代碼：603126   證券簡稱：中材節能   公告編號：臨2023-047

中材節能股份有限公司

2023年第五次臨時股東大會決議公告 

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年11月16日

(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第二會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書黃劍鋒、財務總監焦二偉出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯交易的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：吳桐、魏茜

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的相關規定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

 2023年11月16日

l 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

l 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議